交通银行黑河分行被警告：违反反洗钱管理规定，存在对司法查冻扣后未做重新识别情况等

3月6日金融一线消息，据中国人民银行黑河市分行行政处罚决定信息公示表显示，交通银行(6.770, 0.05, 0.74%)股份有限公司黑河分行因违反反洗钱管理规定，存在对司法查冻扣后未做重新识别情况，存在频繁、大额柜面取现等异常行为尽职调查不到位情况，被警告。