世界自然基金会：银行未能筛查非法采矿风险

根据世界自然基金会和金融犯罪风险平台Themis的一份报告，许多银行和投资者未能筛查非法采矿风险，尽管它们在高风险行业开展业务。 这份分享给媒体的研究显示，约40%的受访金融机构未进行尽职调查以检查非法采矿风险，尽管其中84%的机构至少在一个高风险行业（如运输或转运）运营。 这份基于对22个国家647家机构调查的报告称，矿物通常用集装箱运往海外，而受检比例不足2%。这为非法开采的资源进入全球供应链创造了机会。 报告称，一位受访者表示，客户将宝石错误标注为“服装”以逃避审计，这是一个“已知的漏洞”。 非法采矿每年产生至少480亿美元的犯罪收益。这些犯罪收益与违反环境和制裁、洗钱和腐败、逃税以及资助恐怖主义等罪行有关。 随着铜、金、银等金属价格飙升，“非法”开采网络应运而生。 该行业对有组织犯罪分子极具吸引力，他们既想获得收益，又想寻找洗钱途径。 报告称，银行和投资公司可能通过贸易融资、贷款、大宗商品交易和投资组合面临网络攻击风险。 报告补充说，更好的筛查工具和员工培训，以及提高供应链透明度，可以帮助金融机构识别与非法采矿相关的交易。